uitvoeringsbesluit-Wwft-2018

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

25 juli 2018 - Download:  Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (met Indicatorenlijst in de bijlage). 06 april 2018 - Download: Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 31 januari 2018 Op 31 januari 2018
1e Wwft voorstel door Tweede Kamer aangenomen

1e Wwft-voorstel door Tweede Kamer aangenomen

Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Tweede Kamer aangenomen, aldus de sites van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ten opzichte van het laatst bekend
Aanscherping Wwft

Aanscherping Wwft

28 februari 2018 - DNB vraagt banken, levensverzekeraars en betaalinstellingen in een enquête naar hun voorbereiding op de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. In maart 2018 kunnen deze
kyc-as-a-service-cdd-edd-risicoafweging-audit-trail