CPI 2018 en Basel AML index via KYCOS

CPI 2018 en Basel AML index via KYCOS

In januari 2019 werden de CPI Index en de Basel AML Index voor 2018 gepubliceerd. Via KYCOS® kunt u voor al uw cliënten deze indices raadplegen. Om een juiste risicobeoordeling te behouden, biedt
toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

Wtt 2018 is aangenomen

De Wtt 2018 is op 7 november 2018 aangenomen.  Maak een afspraak en ontdek hoe KYCOS® uw bestaande systemen kan aanvullen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwste
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Wwft 2018

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Stand van zaken #Wwft: Op 23 juli 2018 wordt de "Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn" in Staatscourant gepubliceerd. Op 25 juli 2018 is de Wwft 2018 van kracht geworden. De wijzigingen
Aanscherping Wwft

Aanscherping Wwft

28 februari 2018 - DNB vraagt banken, levensverzekeraars en betaalinstellingen in een enquête naar hun voorbereiding op de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. In maart 2018 kunnen deze
kyc-as-a-service-cdd-edd-risicoafweging-audit-trail
periodieke screening-monitoring
audit-trail-kycos
business-intelligence-realtime-rapportage