CPI 2018 en Basel AML index via KYCOS

CPI 2018 en Basel AML index via KYCOS

In januari 2019 werden de CPI Index en de Basel AML Index voor 2018 gepubliceerd. Via KYCOS® kunt u voor al uw cliënten deze indices raadplegen. Om een juiste risicobeoordeling te behouden, biedt
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Wwft 2018

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Stand van zaken #Wwft: Op 23 juli 2018 wordt de "Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn" in Staatscourant gepubliceerd. Op 25 juli 2018 is de Wwft 2018 van kracht geworden. De wijzigingen
uitvoeringsbesluit-Wwft-2018

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

25 juli 2018 - Download:  Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (met Indicatorenlijst in de bijlage). 06 april 2018 - Download: Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 31 januari 2018 Op 31 januari 2018
kyc-as-a-service-cdd-edd-risicoafweging-audit-trail
periodieke screening-monitoring
audit-trail-kycos
business-intelligence-realtime-rapportage