september 14, 2017

Nieuws

toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

Wtt 2018 is aangenomen

De Wtt 2018 is op 7 november 2018 aangenomen.  Maak een afspraak en ontdek hoe KYCOS® uw bestaande systemen kan aanvullen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwste KYC/AML-vereisten.  Cijfers
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Stand van zaken #Wwft: Op 23 juli 2018 wordt de "Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn" in Staatscourant gepubliceerd. Op 25 juli 2018 is de Wwft 2018 van kracht geworden. De wijzigingen van
uitvoeringsbesluit-Wwft-2018

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

25 juli 2018 - Download:  Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (met Indicatorenlijst in de bijlage). 06 april 2018 - Download: Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 31 januari 2018 Op 31 januari 2018
1e Wwft voorstel door Tweede Kamer aangenomen

1e Wwft-voorstel door Tweede Kamer aangenomen

Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Tweede Kamer aangenomen, aldus de sites van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ten opzichte van het laatst bekend
Aanscherping Wwft

Aanscherping Wwft

28 februari 2018 - DNB vraagt banken, levensverzekeraars en betaalinstellingen in een enquête naar hun voorbereiding op de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. In maart 2018 kunnen deze
wwft-4de-witwasrichtlijn-neem-tijdig-maatregelen

Geldt de Wwft voor u? Neem tijdig maatregelen!

22 december 2017 Naar verwachting wijzigt begin 2018 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft die ook voor sommige financiële