KYC as a Service (CDD / EDD) | Risicoafweging

Wij bieden u een online applicatie aan om uw due diligence activiteiten op elk punt te verbeteren. We onderhouden, updaten en valideren voortdurend de informatie, zodat u erop kunt vertrouwen dat u weet met wie u zaken doet. Enkele voordelen van een geautomatiseerde KYC-bron zijn: het verminderen van de tijd en kosten voor onboarding, proactief voorkomen van eventuele problemen en het verhogen van de kwaliteit van de compliance-oplossing.

KYCOS® consolideert de verzameling van meerdere gegevens wereldwijd, waardoor verbeteringen worden aangebracht in de snelheid van onboarding. De belangrijke elementen, waaronder UBO’s, PEP’s, sancties en negatieve nieuws worden geïdentificeerd, gevisualiseerd en geverifieerd in seconden tijd om het compliance-team betere risicobeslissingen te kunnen laten nemen. Naast de operationele efficiëntie, kan KYCOS® de informatie analyseren om waardevolle inzichten te genereren.

KYCOS® Intelligence helpt u slimmere beslissingen te nemen middels:

Adverse Media
Door middel van een koppeling met verschillende databanken worden automatisch geavanceerde zoekopdrachten uitgevoerd. Alle niet relevante resultaten worden er automatisch uitgefilterd. De zoekresultaten worden overzichtelijk gepresenteerd, zodat u uw oordeel snel en eenvoudig kunt bepalen en vastleggen. In enkele stappen krijgt u de meest relevante resultaten en u kunt gemakkelijk de juiste risicobeslissing nemen.

Officiële sanctielijsten
Met de compliance oplossingen van KYCOS® Intelligence voert u een doeltreffende screening uit voor uw cliënten en/of partners en hun relaties aan de hand van alle belangrijke nationale en internationale sanctielijsten (meer dan 500 lijsten). De lokale sanctielijsten behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan op verzoek een koppeling met uw eigen lijsten worden gerealiseerd. Om een correcte en betrouwbare beoordeling van uw cliënten te kunnen maken, zijn er enkele landenrisico-indicatoren toegevoegd.

Nationale en internationale opsporingslijsten
KYCOS® Intelligence maakt het mogelijk uw cliënten te screenen op hun eventuele aanwezigheid op verschillende nationale en internationale opsporingslijsten. Er worden automatische en geavanceerde zoekopdrachten uitgevoerd. 

PEP data
KYCOS® gebruikt de inhoud van enkele wereldwijde databases die meer dan 2,5 miljoen PEP-records bevatten vanuit 200+ landen.

Risicoafweging
KYCOS®Intelligence zorgt voor een onbevooroordeeld, diepgaand compliance onderzoek en voor de juiste risicoafweging. Het controleert uw zakelijke relaties ten opzichte van officiële publieke lijsten. De software zorgt voor een snellere acceptatieprocedure en ook voor het inrichten van een effectieve CDD-oplossing dat uw bestaande klanten die in meerdere systemen voorkomen niet onnodig vaak gescreend hoeven te worden.
Customer Due Diligence in KYCOS® betekent eigenlijk het geautomatiseerde screenen met high precison matching om snel de risicoafweging te kunnen bepalen.

Vraag DEMO aan